无锡小天鹅股份有限公司公告(系列) -中国基金报多媒体数字报_焦点透视_新浪财经

  用纸覆盖代码:000418 200418 一份略语:闲逛A闲逛湾 公报编号:2014-45

  无锡小闲逛家畜高级快车公司

  第七届中西部及东部各州的县议会第十二次社交后果公报

  公司及全部监事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或大调的女士。

  无锡小闲逛家畜高级快车公司第七届中西部及东部各州的县议会第十二次社交于2014年8月16日以黑白片收回通告,2014年8月22日午后5点现场举行。三名监事列席社交,3名监事实践列席保持健康。这次社交契合LA公司有关规则。。

  一、三票划一,0票反,发生着的投票表决SUP第七任主席的动机。

  投票表决梁鹏飞医生为第七届中西部及东部各州的县议会主席。

  特别地通告。

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  中西部及东部各州的县议会

  2014年8月25日

  附:梁鹏飞医生简历

  梁鹏飞医生,1977年8月天赋的,在职者无锡小闲逛家畜高级快车公司营运与人文资源部总监职责,曾任美的空军大队压气机日分营销地核干才、供给链办理部干才、创造办理书记员、运营办理部首长等。。

  梁鹏飞医生不拥有公司家畜。,未受到柴纳证监会(微博)等中间定位机关或用纸覆盖的处分。

  用纸覆盖代码:000418 200418 一份略语:闲逛A 闲逛湾 公报编号:2014-44

  无锡小闲逛家畜高级快车公司

  年最初的暂时同伴大会后果公报

  公司及全部董事干杯受权、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或大调的女士。

  一、要紧鼓励

  这次同伴大会时期,未添加或更改无论哪个提议,未回绝无论哪个提议。

  二、社交传唤的保持健康

  1、会议传唤人:第七届董事会

  2、传唤方法:现场开票与网上开票相结合

  3、现场社交时期:2014年8月22日10:00

  4、现场社交地皮:我公司社交室

  5、现场社交主持人:公司董事、总干才赌博网医生

  6、互联网网状物开票时期:2014年8月21日至2014年8月22日,进入,深市事务处理零碎网上开票的详细时期:2014年8月22日午前9:30至11:30,午后13:00-15:00;深圳互联网网状物开票零碎开票的详细时期:2014年8月21日午后15:00-2014年8月22日午后15:00。

  7、同伴大会的传唤、传唤顺序、大会代表的资历和开票顺序契合

  司法》、一份上市管理及公司条例的有关规则。

  三、列席社交

  1、总列席人数:

  加入这次同伴大会现场社交和网状物开票的同伴及代劳人6名(代表同伴29名),代表股362,324,250股,占公司有投票表决的家畜总额。。进入:五名A股同伴及其代劳人(五名代表同伴),特有的或特别的一份238,984,617股, A股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞;B同伴的两名代劳人(24名同伴代表),人家代劳也A股代劳。,特有的或特别的一份123,339,633股,B股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞。

  2、列席现场社交:

  两名同伴代表(25名代表同伴)列席了,代表股362,287,750股,占公司有投票表决的家畜总额。%。进入:同伴代劳人(1名同伴代表),特有的或特别的一份238,948,117股, A股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞;B股同伴及代劳人2名(代表同伴24名,人家代劳也A股代劳。,特有的或特别的一份123,339,633股,B股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞。

  3、网状物开票保持健康:

  普通的4名同伴经过网状物开票投票表决。,特有的或特别的家畜36,500股,占公司有投票表决的家畜总额。。进入:四位A同伴,特有的或特别的家畜36,500股, A股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞;B股同伴0名,表现共享0, B股同伴有投票表决的家畜占公司家畜总额的鱼鳞。

  四、提案的审讲和投票表决导致

  1、以开票投票表决方法考虑经过了《无锡小闲逛家畜高级快车公司条例修正案》

  1、全面开票:

  列席社交的同伴共拥有362股有投票表决的家畜,324,250股,进入,362号协定,322,550股,列席社交同伴的投票表决;反建议1,700股,列席社交同伴的投票表决05%;弃权0股,列席社交同伴的投票表决%。

  进入中小包围者(除孤独或总和拥有公司5%上级的家畜向外面的同伴)所拥有投票表决家畜合计29,171,191股,进入,它划一29,169,491股,中小包围者列席社交的投票表决;反建议1,700股,中小包围者列席社交的投票表决;弃权0股,中小包围者列席社交的投票表决%。

  2、同伴投票表决保持健康:

  划一238,982,917股,A股同伴列席社交的投票表决;反建议1,700股,A股同伴列席社交的投票表决07%;弃权0股,A股同伴列席社交的投票表决%。

  进入,中小包围者(同伴除外),800股,A股中小包围者投票表决;反建议1,700股,A股中小包围者投票表决;弃权0股,A股中小包围者投票表决%。

  3、B同伴投票表决保持健康:

  划一123,339,633股,列席社交的B股同伴100%的投票表决;反0单元,列席社交的B股同伴的投票表决为;弃权0股,对B股同伴的投票表决举行核算。。

  进入,中小包围者(同伴除外),134,691股,占列席社交B股中小包围者所持投票表决100%;反0单元,列席社交的中小包围者对B股的投票表决;弃权0股,中小包围者对B股的投票表决为导致。。

  2、考虑了《发生着的变换公司孤独董事的动机》

  孤独董事投票表决采用积聚开票制。,开票导致列举如下:

  1、划一投票表决蒋青云医生为第七届董事会孤独董事,划一票的数量是362票。,287,752票,列席社交同伴的投票表决。

  进入中小包围者(除孤独或总和拥有公司5%上级的家畜向外面的同伴)划一得到选票为29,134,693票,中小包围者列席社交的投票表决。

  2、划一投票表决刘春林医生为第七届董事会孤独董事,划一票的数量是362票。,287,754票,列席社交同伴的投票表决。

  进入中小包围者(除孤独或总和拥有公司5%上级的家畜向外面的同伴)划一得到选票为29,134,695票,中小包围者列席社交的投票表决。

  3、考虑经过了《发生着的变换公司监事的动机》

  同伴代表投票表决采用积聚开票制。,开票导致列举如下:

  1、划一投票表决梁鹏飞医生为同伴代表监事,划一票的数量是362票。,234,403票,列席社交同伴的投票表决。

  进入中小包围者(除孤独或总和拥有公司5%上级的家畜向外面的同伴)划一得到选票为29,081,344票,中小包围者列席社交的投票表决。

  2、划一投票表决王守虎医生为同伴代表监事,划一票的数量是362票。,341,102票,列席社交同伴的投票表决1047%。

  进入中小包围者(除孤独或总和拥有公司5%上级的家畜向外面的同伴)划一得到选票为29,188,043票,中小包围者列席社交的投票表决。

  对是你这么说的嘛!动机的投票表决,公司未知是你这么说的嘛!列席这次社交拥有5%以下家畜的同伴暗中能否在相干相干或属于《股票上市的公司收买办理办法》规则击中要害划一举动人。

  五、法学家发行的法度建议书

  1、法学家事务所确定:上海广发法学家事务所

  2、法学家姓名:孟繁锋、孙磊

  3、结论性建议:20年传唤公司最初的暂时同伴会、传唤顺序契合《公司条例》、同伴大会管理及对立面法度、法规、对立面标准化提出申请及公司条例的规则,会议传唤人和列席人的资历合法无效。,社交投票表决顺序、合法无效的开票导致。

  六、备查提出申请登记详情

  1、2014年最初的暂时同伴大会后果;

  2、法度建议书。

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  董事会

  2014年8月25日

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