江苏银河电子股份有限公司公告(系列)

  提供纸张信号:002519 提供纸张缩写:一群显赫的人物电子 公报编号:2013-046

  江苏一群显赫的人物电子平民有限公司

  对第五届董事会第九次国民大会公报

  公司职员的和董事会使安全身份验证、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或杰出的小姐。。

  江苏一群显赫的人物电子平民有限公司(以下或缩写“公司”)第五届董事会第九次国民大会供传阅的于2013年12月20日以工具、发电子邮件。国民大会于2013年12月23日午前在公司行政研究与开发块二楼国民大会室聚集。列席国民大会的有9位董事。,9位董事的列席人数。除孤独董事,赵赫名假造,电报传真,其他的董事即席之作开票。。国民大会由吴建名假造掌管,董事会主席,聚集和聚集这次国民大会、列席国民大会供职于资历及议事和投票权顺序契合《公司条例》及《公司条例》的关心规定。

  国民大会以9票意见相合。、0票支持、0票弃权的投票权后果考察起因了《在分歧举动一致停止工作时暨公司眼前无实践把持人的向某人点头或摇头示意》。

  起因思索后,董事会意见相合:

  1、在分歧举动一致停止工作后,生来人配偶庞绍熙及其相关的庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和一群显赫的人物系的界分配偶、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、包孕徐敏在内的14位生来配偶总额已不再形式。,不再承当分歧的工作和责备。

  2、比照不注意在流行正中鹄的举动或其他的使结合变为整体举动改编乐曲的新一致。,公司眼前不注意分歧的举动。。是你这么说的嘛!十四点钟人正中鹄的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,侮辱有有亲属关系的,但分歧举动的一致不注意持续签字。,分歧举动不注意其他的行动或证据。,乃,这一点儿也没有形式分歧举动。。

  3、比照C公司生来配偶的股权疏散,在杰出的问题上不注意使结合变为整体分歧的举动来把持。,因而公司眼前不注意实践的把持器。。

  越过材料是在公司布置的通信显示细情、《上海提供纸张报》和巨潮信息网()上登载的《在分歧举动一致停止工作时该公司眼前颁布发表不注意实践把持人。》。

  本公报。

  江苏一群显赫的人物电子平民有限董事会

  2013年12月24日

  提供纸张信号:002519 提供纸张缩写:一群显赫的人物电子 公报编号:2013-047

  江苏一群显赫的人物电子平民有限公司

  在分歧举动一致停止工作时

  该公司眼前颁布发表不注意实践把持人。

  公司职员的和董事会使安全身份验证、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的州或杰出的小姐。。

  比照:

  1、公司原14名实践把持人签字的《分歧举动一致书》已于2013年12月7日逝世停止工作;

  2、本公司由本公司谘询,公司原14名分歧举动人不注意持续与原分歧举动人非常或使均衡分子签字《分歧举动一致书》或作其他的分歧举动改编乐曲的斜坡或证据,也断言不注意与其他的稍微报酬发挥公司平民投票权权而举行稍微其它改编乐曲的行动或证据,协同把持公司;

  3、眼前公司和界分配偶一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。(以下缩写“结党公司”)的生来人配偶持股关系上地疏散,公司稍微生来人配偶均无法独立起因可实践支配权的公司及结党公司的平民投票权权胜利公司及结党董事会半场越过分子选任和其他的杰出的事项。

  因此,考察顾问和考察第五次第九次国民大会,董事会意见相合眼前公司无实践把持人。详细证据和报告如次:

  一、原实践把持器的工厂及分歧举措PE

  2010年9月,由江苏一群显赫的人物电子平民有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)生来人配偶庞绍熙及其相关的庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和一群显赫的人物系的界分配偶、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、平民14名生来人配偶,就中包孕徐敏,协同签字了分歧举动的一致,一致每侧意见相合邀集平民的使参与。、提案权、对要紧配偶使参与的行使,如集、董事、监事的名声和投票数、配偶大会和协商分歧胜利正中鹄的分歧举动,变为分歧的人。因是你这么说的嘛!分歧举动人在杰出的事项上采用分歧举动,协同把持公司,变为公司的实践把持人。

  二、原分歧举动一致的签字和执行

  是你这么说的嘛!14人于2010年9月签字了《分歧举动一致书》,一致是在当天一致停止工作之日签署的。。14人起因使结合变为整体分歧的方法协同把持公司的经纪最后期限。,分歧意见相合是你这么说的嘛!举动,完整等候分歧举动会议和关心接纳,不违背分歧举动的一致。自效用于2010年12月7日上市买卖至2013年12月7日,分歧举动的一致已满36个月了。,停止工作一致。

  三、分歧举动的一致停止工作,公司结果是的实践把持人断言不注意签字一致。

  比照公司原14位实践把持人签字的《分歧举动一致书》已于2013年12月7日逝世停止工作,公司与实践把持人咨询过。。14本公司按人分配的实践把持权,原一致分歧举动停止工作后:

  1、不再与非常或使均衡签字分歧举动一致。。

  2、不注意稍微举动或证据与其他的使结合变为整体举动改编乐曲。

  3、不注意稍微行动或证据分歧举动人与稍微其他的人、。

  四、眼前公司及一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。前10大配偶持股养护及首要供职于供职养护

  1、使中止眼前,公司前10大配偶

姓名/专门名称 股数(几万股) 持股系数 作为一家公司
一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。 9,840.00
庞绍熙 840.09 3.95%
吴建明 401.00 1.88% 董事长
尹永祥 315.18 1.48% 质量管理总监
庞可伟 315.18 1.48%
周黎霞 292.56 1.37% 中西部及东部各州的县议会主席
庞鹰 272.10 1.28% 董事
艾祥林 270.68 1.27%
顾卫东 256.85 1.21%
曹飞 237.22 1.11% 董事
共计 13,040.85 61.27%

  2、使中止眼前,公司界分配偶一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。前10大配偶

姓名 出资的额(一万元) 出资的系数 任职结党公司
庞绍熙 919.00 董事
吴建明 301.59 董事
尹永祥 249.51 4.99%
庞可伟 249.51 4.99% 董事
周黎霞 231.60 4.63% 董事、财务总监
庞 鹰 206.35 4.13%
顾卫东 203.33 4.07%
曹 飞 196.41 3.93% 监事
顾改造 164.73 3.29% 董事长、行政经理
徐正峰 138.70 2.77%
共计 2,860.73 57.21%

  可以关照一张片面的表格。,除公司界分配偶一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。考虑公司的平民外,留存下的配偶考虑公司D平民的系数,而且,在公司界分配偶一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。的所有制结构中,除生来人配偶庞绍熙考虑股权、生来人吴建名配偶考虑的股权,等等的人或物配偶持股系数均未超越一群显赫的人物电子结党通用汽车中国公司。总陈旧的的5%。眼前,公司的生来人和结党公司的配偶,公司和结党公司稍微生来人配偶均无法独立起因可实践支配权的公司和结党公司的平民投票权权胜利公司及结党董事会半场越过分子选任和其他的杰出的事项。

  总的来说,公司以为:

  1、在分歧举动一致停止工作后,结果是的14个分歧的装扮者不再形式分歧的举动。,不再承当分歧的工作和责备。

  2、比照不注意在流行正中鹄的举动或其他的使结合变为整体举动改编乐曲的新一致。,公司眼前不注意分歧的举动。。是你这么说的嘛!十四点钟人正中鹄的庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,侮辱有有亲属关系的,但分歧举动的一致不注意持续签字。,分歧举动不注意其他的行动或证据。,乃,这一点儿也没有形式分歧举动。。

  3、比照C公司生来配偶的股权疏散,在杰出的问题上不注意使结合变为整体分歧的举动来把持。,因而公司眼前不注意实践的把持器。。

  本公报。

  江苏一群显赫的人物电子平民有限董事会

  2013年12月24日

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