江苏银河电子股份有限公司公告(系列)

  安全的编码:002519 安全的略号:星系电子 公报编号:2013-046

  江苏星系电子使产生兴趣有限公司

  对第五届董事会第九次讨论会公报

  公司作为正式工作供职于的和董事会担保获得验明、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或令人满意地错过。。

  江苏星系电子使产生兴趣有限公司(以下或略号“公司”)第五届董事会第九次讨论会圆形的于2013年12月20日以以电话传送、发电子邮件。讨论会于2013年12月23日午前在公司行政研究与开发楼房二楼讨论会室传唤。列席讨论会的有9位董事。,9位董事的列席人数。除孤独董事,赵赫名老师,描绘,倚靠董事在地上开票。。讨论会由吴建名老师掌管,董事会主席,传唤和传唤这次讨论会、列席讨论会供职于资历及议事和投票表决顺序契合《公司条例》及《公司条例》的参与规定。

  讨论会以9票协议。、0票反、0票弃权的投票表决结实思索及格了《在分歧举动拟定草案结束时暨公司眼前无实践把持人的账单》。

  及格思索后,董事会协议:

  1、在分歧举动拟定草案结束后,合理地人伙伴庞绍熙及其家庭的庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和星系系的使产生兴趣伙伴、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、包孕徐敏在内的14位合理地伙伴总额已不再设立。,不再承当分歧的工作和倾向。

  2、考虑到缺乏上举动或倚靠结合在一起举动商定的新拟定草案。,公司眼前缺乏分歧的举动。。前述的十四点钟人说话中肯庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,然而有同类的,但分歧举动的拟定草案缺乏持续签字。,分歧举动缺乏倚靠行动或现实。,因而,这否定设立分歧举动。。

  3、考虑到C公司合理地伙伴的股权疏散,在令人满意地问题上缺乏结合在一起分歧的举动来把持。,因而公司眼前缺乏实践的把持器。。

  从一边至另一边材料是在公司称呼委任的传达揭示仔细的、《上海安全的报》与巨潮信息网()上见报的《在分歧举动拟定草案结束时该公司眼前宣告缺乏实践把持人。》。

  本公报。

  江苏星系电子使产生兴趣有限董事会

  2013年12月24日

  安全的编码:002519 安全的略号:星系电子 公报编号:2013-047

  江苏星系电子使产生兴趣有限公司

  在分歧举动拟定草案结束时

  该公司眼前宣告缺乏实践把持人。

  公司作为正式工作供职于的和董事会担保获得验明、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的辩解或令人满意地错过。。

  考虑到:

  1、公司原14名实践把持人签字的《分歧举动拟定草案书》已于2013年12月7日仔细考虑过的端;

  2、本公司由本公司谘询,公司原14名分歧举动人缺乏持续与原分歧举动人全部的或地区围攻签字《分歧举动拟定草案书》或作倚靠分歧举动商定的想要或现实,也断言缺乏与倚靠无论哪个人造引申公司使产生兴趣投票由舆论终结而停止无论哪个其它商定的行动或现实,协同把持公司;

  3、眼前公司与使产生兴趣伙伴星系电子部队通用汽车中国公司。(以下略号“部队公司”)的合理地人伙伴持股相对地疏散,公司无论哪个合理地人伙伴均无法独自及格可实践管理权的公司及部队公司的使产生兴趣投票由舆论终结终结公司及部队董事会部份地从一边至另一边围攻选任与倚靠令人满意地事项。

  职此之故,思索恳求者和思索第五次第九次讨论会,董事会协议眼前公司无实践把持人。详细现实和原文列举如下:

  一、原实践把持器的捏造及分歧举措PE

  2010年9月,由江苏星系电子使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)合理地人伙伴庞绍熙及其家庭的庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和星系系的使产生兴趣伙伴、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、共享14名合理地人伙伴,在内部地包孕徐敏,协同签字了分歧举动的拟定草案,拟定草案每侧协议激发使产生兴趣的利害关系。、提案权、对要紧伙伴利害关系的行使,如集、董事、监事的提供食宿和投票权、伙伴大会和协商分歧终结说话中肯分歧举动,相当分歧的人。因前述的分歧举动人在令人满意地事项上采用分歧举动,协同把持公司,相当公司的实践把持人。

  二、原分歧举动拟定草案的签字和实行

  前述的14人于2010年9月签字了《分歧举动拟定草案书》,拟定草案是在当天拟定草案端之日签署的。。14人及格结合在一起分歧的方法协同把持公司的经纪条款。,分歧协议前述的举动,完整容忍分歧举动协议和参与接受,不违背分歧举动的拟定草案。自实用于2010年12月7日上市市至2013年12月7日,分歧举动的拟定草案已满36个月了。,拟定草案的端。

  三、分歧举动的拟定草案结束,公司原先的实践把持人断言缺乏签字拟定草案。

  考虑到公司原14位实践把持人签字的《分歧举动拟定草案书》已于2013年12月7日仔细考虑过的端,公司与实践把持人请教过。。14本公司按人口平均实践把持权,原拟定草案分歧举动结束后:

  1、不再与全部的或地区签字分歧举动拟定草案。。

  2、缺乏无论哪个举动或现实与倚靠结合在一起举动商定。

  3、缺乏无论哪个行动或现实分歧举动人与无论哪个倚靠人、。

  四、眼前公司及星系电子部队通用汽车中国公司。前10大伙伴持股经济状况及首要供职于供职经济状况

  1、终止眼前,公司前10大伙伴

姓名/名字 股数(几万股) 持股衡量 作为一家公司
星系电子部队通用汽车中国公司。 9,840.00
庞绍熙 840.09 3.95%
吴建明 401.00 1.88% 董事长
尹永祥 315.18 1.48% 质量管理总监
庞可伟 315.18 1.48%
周黎霞 292.56 1.37% 中西部及东部各州的县议会主席
庞鹰 272.10 1.28% 董事
艾祥林 270.68 1.27%
顾卫东 256.85 1.21%
曹飞 237.22 1.11% 董事
共计 13,040.85 61.27%

  2、终止眼前,公司使产生兴趣伙伴星系电子部队通用汽车中国公司。前10大伙伴

姓名 贡献的额(一万元) 贡献的衡量 山肩部队公司
庞绍熙 919.00 董事
吴建明 301.59 董事
尹永祥 249.51 4.99%
庞可伟 249.51 4.99% 董事
周黎霞 231.60 4.63% 董事、财务总监
庞 鹰 206.35 4.13%
顾卫东 203.33 4.07%
曹 飞 196.41 3.93% 监事
顾改造 164.73 3.29% 董事长、执行经理
徐正峰 138.70 2.77%
共计 2,860.73 57.21%

  可以主教权限一张片面的表格。,除公司使产生兴趣伙伴星系电子部队通用汽车中国公司。懂得公司的使产生兴趣外,余渣伙伴懂得公司D使产生兴趣的衡量,而且,在公司使产生兴趣伙伴星系电子部队通用汽车中国公司。的所有制结构中,除合理地人伙伴庞绍熙懂得股权、合理地人吴建名伙伴懂得的股权,其他伙伴持股衡量均未超越星系电子部队通用汽车中国公司。总极好的的5%。眼前,公司的合理地人和部队公司的伙伴,公司与部队公司无论哪个合理地人伙伴均无法独自及格可实践管理权的公司与部队公司的使产生兴趣投票由舆论终结终结公司及部队董事会部份地从一边至另一边围攻选任与倚靠令人满意地事项。

  归纳起来,公司以为:

  1、在分歧举动拟定草案结束后,原先的14个分歧的歌手不再设立分歧的举动。,不再承当分歧的工作和倾向。

  2、考虑到缺乏上举动或倚靠结合在一起举动商定的新拟定草案。,公司眼前缺乏分歧的举动。。前述的十四点钟人说话中肯庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,然而有同类的,但分歧举动的拟定草案缺乏持续签字。,分歧举动缺乏倚靠行动或现实。,因而,这否定设立分歧举动。。

  3、考虑到C公司合理地伙伴的股权疏散,在令人满意地问题上缺乏结合在一起分歧的举动来把持。,因而公司眼前缺乏实践的把持器。。

  本公报。

  江苏星系电子使产生兴趣有限董事会

  2013年12月24日

原料来源安全的时报网

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