西仪股份:2015年第三次董事会临时会议决议公告

原首长:西溢恩泽:董事会第三次暂时讨论会终结公报

云南云南西艺实业有限公司董事会

保安的加密:002265 保安的缩写:西溢恩泽 公报编号:2015-018

云南云南西艺实业有限公司

2015 董事会第三次暂时讨论会终结公报

公司及一切董事抵押品准许、准确和完整性,因此公报说话中肯虚伪记载、

给错误的劝告性声称或有意义的错过负共同责任。

云南云南西艺实业有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)2015 1997年第三任董事

讨论会将暂时进行。 2015 年 6 月 11 经过电子邮件或封面服现役的颁布宣布讨论会,于 2015

年 6 月 16 日本是经过时势通感开票搜集某事物的。讨论会应由董事开票确定。 9 名,现实开票董事 9 名,

他们分也许高新平。、谢力、董小杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、司伟峰、朱金玉。讨论会经过

董事、执行经理谢莉老百姓建议召集,董事长高新平。

讨论会的召集、搜集某事物顺序适合公司有关规则。

定。讨论会以通感方法经过了以下终结:

一、讨论和经过《在附近的收买哈比资产的广告》;

本票据所思索的事项为关系方市。,触及 5 关系董事,分也许:高鑫平、谢力、

董小杰、邹成高、黄勇。土地公司条例、公司条例等法规召唤,5 关系东

伎俩开票。

终极这么朋友经 4 投开票投票表决,4 开票一致,0 票反,0 票弃权。

土地公司开展战略计划,为了附加的最优化公司的资产框架,预付公司的市集占有率

推进分娩能力和可继续开展分娩能力,引起连杆引起亲密的西南市集,开始任职公司的使用

通信的对准后, 2, 万元(不含税)收买哈尔滨诺瑞赛尔麦克

公司清算说话中肯固定资产和存货。具体的内容详见公司同日登载于《中国1971保安的报》、保安的时期

报》及巨潮信息网()的《云南云南西艺实业有限公司在附近的

哈尔滨诺莱西资产收买及关系市公报。

董事会准许公司行政机关层签字与资产收买相干的法律文件(包孕但不限于资产倾向

协定),准许有效期满期 2015 年 12 月 31 日。

孤独董事对这件事情宣布了孤独风景。,大潮信息网补充了详细信息。

()。本市创办关系市。,但不创办股票上市的公司首要资产

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云南云南西艺实业有限公司董事会

《尺寸》规则的有意义的资产重组规范。。这次资产收买的基金来源整个为公司自有

资产,无力的对公司的日常分娩、经纪和运营发生不顺侵袭。,公司继续经纪分娩能力、损

恩泽和资产不受不顺侵袭。

二、讨论经过《哈尔滨使分支扩张创办广告》

这么朋友 9 投开票投票表决,9 开票一致,0 票反,0 票弃权。

土地公司开展战略计划,反而更地确信的市集开展的必要,附加的延长婚配半径,使萧条物

流费,预付分娩线效力和设备应用率,哈尔滨诺雷西卫民木工机械厂开始任职应用收买

创造有限责任公司资产,转乘公司,哈尔滨子公司创建

公司,使分支连杆年分娩分娩能力获得 192 万支,适宜公司西南连杆分娩基地。

以此方式通牒。

云南云南西艺实业有限公司

董 事 会

2015年6月16日

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