西仪股份:2015年第三次董事会临时会议决议公告

原字幕:西溢一份:董事会第三次暂时接触分辨率公报

云南云南西艺实业有限公司董事会

防护行为准则:002265 防护省略:西溢一份 公报编号:2015-018

云南云南西艺实业有限公司

2015 董事会第三次暂时接触分辨率公报

公司及每个董事保证书确认达标、严格和完整性,又公报射中靶子虚伪记载、

给错误的劝告性国家的或优异的忽略负共同责任。

云南云南西艺实业有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)2015 1997年第三任董事

接触将暂时进行。 2015 年 6 月 11 经过电子邮件或全挂在脸上侍者颁布宣布接触,于 2015

年 6 月 16 日本是经过新闻传达开票叫进来的。接触应由董事开票决议。 9 名,实践开票董事 9 名,

他们分莫高新平。、谢力、董小杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、司伟峰、朱金玉。接触经过

董事、执行经理谢莉丈夫建议聚集,董事长高新平。

接触的聚集、叫进来顺序契合公司有关规则。

定。接触以传达方法经过了以下分辨率:

一、慎重和经过《顾虑收买哈比资产的钞票》;

本票据所思索的事项为关系方市。,触及 5 关系董事,分莫:高鑫平、谢力、

董小杰、邹成高、黄勇。战场公司条例、公司条例等法规声称,5 关系东

规避开票。

终极同样老兄经 4 投开票投票表决,4 开票协调,0 票反,0 票弃权。

战场公司开展战略计划,为了更加优化组合公司的资产建筑学,增殖公司的集市占有率

获利才能和可继续开展才能,应验连杆产额近亲西南集市,准许公司的评判

对应的评定后, 2, 万元(不含税)收买哈尔滨诺瑞赛尔麦克

公司清算射中靶子固定资产和存货。具体的内容详见公司同日登载于《柴纳防护报》、防护时期

报》及巨潮信息网()的《云南云南西艺实业有限公司顾虑

哈尔滨诺莱西资产收买及关系市公报。

董事会确认达标公司办理层签字与资产收买互相牵连的法律文件(包罗但不限于资产对待

草案),确认达标有效期呼气 2015 年 12 月 31 日。

孤独董事对这件事情宣布了孤独反对的理由。,大潮信息网表示愿意了详细信息。

()。本市表格关系市。,但不表格股票上市的公司首要本钱

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云南云南西艺实业有限公司董事会

《方式》规则的优异的资产重组基准。。这次资产收买的提供资产整个为公司自有

资产,弱对公司的日常消费、经纪和运营发生不顺感情。,公司继续经纪才能、损

利害关系和资产不受不顺感情。

二、慎重经过《哈尔滨使分叉到达钞票》

同样老兄 9 投开票投票表决,9 开票协调,0 票反,0 票弃权。

战场公司开展战略计划,好转的地清偿过的集市开展的需求,更加延长婚配半径,失效物

流费,增殖消费线功效和设备使用率,哈尔滨诺雷西卫民木工机械厂准许使用收买

创造有限责任公司资产,自己谋生公司,哈尔滨子公司发觉

公司,分科连杆年消费才能达成 192 万支,变得公司西南连杆消费基地。

格外地关照。

云南云南西艺实业有限公司

董 事 会

2015年6月16日

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