中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  保护信号:601318 保护缩写:柴纳保险的处所 公报编号:临 2018-010

  柴纳保险的处所保险分配股份有限公司

  2018 宁愿暂时股东大会、2018 一年中宁愿 A 股类

  其余的股东社交 2018 一年中宁愿 H 股类别股东大会

  终结环行的

  柴纳保险的处所保险分配股份有限公司(以下缩写“本公司”)董事会及囫囵

  董事打包票本体格的满足不在虚伪记载。、给错误的劝告性规则或大师减少,满足的忠实、精确和完整性承当个人和共同责任。

  重要满足点明:

  ? 本公司 2018 宁愿暂时股东大会(以下缩写“暂时股东大会”)、2018 年

  宁愿 A 股类别股东大会(以下缩写“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中宁愿 H 股类别股东大会(以下缩写“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“社交”)即使有否终结案:有

  一、社交和列席

  (一) 社交聚集时期:2018年 3月 19日

  (二) 社交得第二名:广东市深圳观澜保险的处所财务管理学院

  (三) 列席社交的股东(包含经过广泛分布开票列席社交的 A 股东)及其持某一分配

  份局面:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东个人列席社交的股东和代理人人数 402

  内侧的:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东持某一分配总额 6861435620

  内侧的:A 股东容纳分配总额 2126267824

  H 股东容纳分配总额 4735167796

  3、暂时股东所容纳由舆论决定分配的大批

  自己人由舆论决定分配总额的将按比例放大

  内侧的:A 股东所持分配的将按比例放大为分配总额。 11.631508

  H 股东所持分配的将按比例放大为分配总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席局面 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席局面 A 股类别股东大会的 A 容纳由舆论决定的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席局面 A 股类别股东大会的 A 股东持某一有由舆论决定分配

  计数公司 A 股有自己人由舆论决定分配总额的将按比例放大

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席局面 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席局面 H 股类别股东大会的 H 容纳由舆论决定的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席局面 H 股类别股东大会的 H 股东持某一有由舆论决定分配

  计数公司 H 股有自己人由舆论决定分配总额的将按比例放大

  

  (四) 社交由董事会招集。,公司董事长兼首席执行官马明哲长官掌管。。社交的公认方法契合《中华人民共和国公司法》及《柴纳保险的处所保险分配股份有限公司体格》(以下缩写“《公司体格》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会书桌列席局面

  1、公司教会中的任职者董事 17 人,列席 13 人,谢吉头脑、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它公事达成协议未能列席社交;

  2、我公司教会中的任职者监事 5人,列席 5人;

  3、董事会书桌盛瑞生长官;公司的某一优级经营、香港居中保护留下印象股份有限公司的监票管理人员与北京的旧称安琪糖衣陷阱的证词恳求者列席了社交。

  二、 行动深思

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票明确:仅在起作用的深思 H 保险的处所康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市打包票书

  深思终于:经过

  公认局面:

  股东典型

  增加 反 弃权

  投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票明确:在起作用的修正公司体格的运动

  深思终于:经过

  公认局面:

  股东典型

  增加 反 弃权

  投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票明确:仅在起作用的深思 H 保险的处所康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市打包票书

  深思终于:不经过

  公认局面:

  股东典型

  增加 反 弃权

  投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票明确:仅在起作用的深思 H 保险的处所康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市打包票书

  深思终于:经过

  公认局面:

  股东典型

  增加 反 弃权

  投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)次要成绩,公司在暂时股东大会上持某一有由舆论决定的分配大批 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、优级管理管理人员在外面的其余的管理人员的公认

  汇票明确 增加 反 弃权

  投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%) 投票 将按比例放大(%)

  1 仅在起作用的深思

  H 保险的处所康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市打包票书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)在起作用的运动公认的使担忧局面阐明

  1、暂时股东大会的行动 1、A 股类别股东大会的运动及 H 股类别股东大会的运动,即《仅在起作用的深思 H 保险的处所康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市打包票书》为特殊终结案。该行动已在暂时股东大会和由舆论决定社交上赠送。 2/3 再增加,暂时股东大会推进赞同;该运动不注意列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的由舆论决定 2/3 再增加,未推进 A 股类别股东大会经过;导致曾经在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的由舆论决定 2/3 再增加,推进 H 股类别股东大会经过。

  按照公司体格的规则,因运动不注意在同一时期聚集暂时股东大会、A 股类其余的股东社交 H 股类别股东大会经过,公司不向保险的股票上市的公司的任何一个股东表示愿意打包票。。

  2、暂时股东大会的行动 2 为特殊终结案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3再增加,暂时股东大会推进赞同。

  三、 恳求者证词局面

  1、 股东大会保持的糖衣陷阱:北京的旧称安琪糖衣陷阱

  恳求者:余华明恳求者、周阳辉恳求者

  2、 恳求者对法医收场白的透视的:

  社交的聚集、聚集、列席社交和招集人的资历和公认顺序、《保护法》、股东大会法度及其余的法度、法规、标准化证件和公司体格、股东大社交事规则的规则。开票终于是合法的、无效。

  四、 备查证件大学情况便览

  1、 柴纳保险的处所保险分配股份有限公司 2018 宁愿暂时股东大会、2018 年

  宁愿 A 股类其余的股东社交 2018 一年中宁愿 H 股类别股东大会终结;

  2、 北京的旧称安琪糖衣陷阱期的法度意见书。

  专门地环行的。

  柴纳保险的处所保险分配股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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