中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  使冷藏箱编码:601318 使冷藏箱缩写词:中国1971恰当的 公报编号:临 2018-010

  中国1971恰当的保险存货的股份有限公司

  2018 乍暂时股东大会、2018 一年中乍 A 股类

  倚靠股东警卫官 2018 一年中乍 H 股类别股东大会

  定案流通的

  中国1971恰当的保险存货的股份有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会及整个

  董事使冷藏箱本方法的满足的不在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或杰出的投下,满足的的忠实、正确和完整性承当个人和共同责任。

  重要满足的暗示:

  ? 本公司 2018 乍暂时股东大会(以下缩写词“暂时股东大会”)、2018 年

  乍 A 股类别股东大会(以下缩写词“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中乍 H 股类别股东大会(以下缩写词“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“警卫官”)即使有否定案案:有

  一、警卫官和列席

  (一) 警卫官集合时期:2018年 3月 19日

  (二) 警卫官圆图:广东市深圳观澜恰当的财务管理学院

  (三) 列席警卫官的股东(包含经过把编排到广播网联播开票列席警卫官的 A 股东)及其取得些人存货的

  份养护:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东自己列席警卫官的股东和代理人人数 402

  在位的:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东取得些人存货的总额 6861435620

  在位的:A 股东取得存货的总额 2126267824

  H 股东取得存货的总额 4735167796

  3、暂时股东所取得投票存货的的量

  赞成投票存货的总额的比

  在位的:A 股东所持存货的的比为存货的总额。 11.631508

  H 股东所持存货的的比为存货的总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席养护 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席养护 A 股类别股东大会的 A 取得投票的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席养护 A 股类别股东大会的 A 股东取得些人有投票存货的

  计数公司 A 股有赞成投票存货的总额的比

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席养护 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席养护 H 股类别股东大会的 H 取得投票的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席养护 H 股类别股东大会的 H 股东取得些人有投票存货的

  计数公司 H 股有赞成投票存货的总额的比

  

  (四) 警卫官由董事会找来。,公司董事长兼首席执行官马明哲行医掌管。。警卫官的投票方法契合《中华人民共和国公司法》及《中国1971恰当的保险存货的股份有限公司方法》(以下缩写词“《公司方法》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会书记员列席养护

  1、公司义不容辞的董事 17 人,列席 13 人,谢吉上端、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它公共事务示意图未能列席警卫官;

  2、我公司义不容辞的监事 5人,列席 5人;

  3、董事会书记员盛瑞生行医;公司的稍微资历较深的导演、香港腰部使冷藏箱自动记录器股份有限公司的监票任职于与现在称Beijing安琪黑色豪门企业的证据辅导员列席了警卫官。

  二、 运动尊敬

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票系统命名法:仅计划中的尊敬 H 恰当的安康麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市使冷藏箱书

  尊敬导致:经过

  投票养护:

  股东典型

  赞成 反 弃权

  抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票系统命名法:计划中的修正公司方法的意向

  尊敬导致:经过

  投票养护:

  股东典型

  赞成 反 弃权

  抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票系统命名法:仅计划中的尊敬 H 恰当的安康麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市使冷藏箱书

  尊敬导致:不经过

  投票养护:

  股东典型

  赞成 反 弃权

  抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票系统命名法:仅计划中的尊敬 H 恰当的安康麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市使冷藏箱书

  尊敬导致:经过

  投票养护:

  股东典型

  赞成 反 弃权

  抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)次要成绩,公司在暂时股东大会上取得些人有投票的存货的量 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、资历较深的管理任职于除非的倚靠任职于的投票

  汇票系统命名法 赞成 反 弃权

  抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%) 抽签决定 比(%)

  1 仅计划中的尊敬

  H 恰当的安康麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市使冷藏箱书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)计划中的意向投票的使担忧养护阐明

  1、暂时股东大会的运动 1、A 股类别股东大会的意向及 H 股类别股东大会的意向,即《仅计划中的尊敬 H 恰当的安康麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市使冷藏箱书》为特殊定案案。该运动已在暂时股东大会和投票警卫官上现在时的。 2/3 关于赞成,暂时股东大会获益照准;该意向不列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的投票 2/3 关于赞成,未获益 A 股类别股东大会经过;制表先前在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的投票 2/3 关于赞成,获益 H 股类别股东大会经过。

  依公司方法的规则,由于意向缺乏在同一时期集合暂时股东大会、A 股类倚靠股东警卫官 H 股类别股东大会经过,公司不向冷藏箱股票上市的公司的无论什么股东给予打包票。。

  2、暂时股东大会的运动 2 为特殊定案案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3关于赞成,暂时股东大会获益照准。

  三、 辅导员证据养护

  1、 股东大会保持的黑色豪门企业:现在称Beijing安琪黑色豪门企业

  辅导员:余华明辅导员、周阳辉辅导员

  2、 辅导员对法医定论的透视的:

  警卫官的集合、集合、列席警卫官和找来人的资历和投票顺序、《使冷藏箱法》、股东大会法度及倚靠法度、法规、正常化锉刀和公司方法、股东大警卫官事规则的规则。开票导致是合法的、无效。

  四、 备查锉刀登记分类

  1、 中国1971恰当的保险存货的股份有限公司 2018 乍暂时股东大会、2018 年

  乍 A 股类倚靠股东警卫官 2018 一年中乍 H 股类别股东大会定案;

  2、 现在称Beijing安琪黑色豪门企业问题的法度意见书。

  格外地流通的。

  中国1971恰当的保险存货的股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注