江苏银河电子股份有限公司公告(系列)

  建立互信关系标明遗传密码:002519 建立互信关系缩写:银道坐标系电子 公报编号:2013-046

  江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限公司

  对第五届董事会第九次开会公报

  公司参谋和董事会保证人密押、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或值得注意的不予使用。。

  江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限公司(以下或缩写“公司”)第五届董事会第九次开会警告于2013年12月20日以说某种语言的、发电子邮件。开会于2013年12月23日午前在公司行政研究与开发房屋二楼开会室集合。列席开会的有9位董事。,9位董事的列席人数。除孤独董事,赵赫名修改,电报传真,其他的董事地下开票。。开会由吴建名修改掌管,董事会主席,集合和集合这次开会、列席开会作为正式工作人员的资历及议事和定案顺序契合《公司条例》及《公司条例》的关系到规定。

  开会以9票赞成。、0票反、0票弃权的定案后果细想批准了《在分歧行动赞成到期的时暨公司眼前无实践把持人的手势》。

  批准思索后,董事会赞成:

  1、在分歧行动赞成到期的后,不用说人合股庞绍熙及其祖先庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和银道坐标系系的重大利益合股、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、包含徐敏在内的14位不用说合股总额已不再整队。,不再承当分歧的工作和责任心。

  2、本着没顾虑行动或其他的使和谐行动计划的新赞成。,公司眼前没分歧的行动。。前述的十四个人达到目标庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,然而有有亲属关系的,但分歧行动的赞成没持续签字。,分歧行动没其他的行动或契约。,相应地,这哪儿的话整队分歧行动。。

  3、本着C公司不用说合股的股权疏散,在值得注意的问题上没使和谐分歧的行动来把持。,因而公司眼前没实践的把持器。。

  上级的材料是在公司标明的交流外观会议记录、《上海建立互信关系报》然后巨潮信息网()上登载的《在分歧行动赞成到期的时该公司眼前宣告没实践把持人。》。

  本公报。

  江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限董事会

  2013年12月24日

  建立互信关系标明遗传密码:002519 建立互信关系缩写:银道坐标系电子 公报编号:2013-047

  江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限公司

  在分歧行动赞成到期的时

  该公司眼前宣告没实践把持人。

  公司参谋和董事会保证人密押、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或值得注意的不予使用。。

  本着:

  1、公司原14名实践把持人签字的《分歧行动赞成书》已于2013年12月7日到期的端;

  2、本公司由本公司谘询,公司原14名分歧行动人没持续与原分歧行动人极度的或平衡盟员签字《分歧行动赞成书》或作其他的分歧行动计划的强烈的愿望或契约,也证实没与其他的稍微人造放大公司使产生兴趣定案权而举行稍微其它计划的行动或契约,协同把持公司;

  3、眼前公司然后重大利益合股银道坐标系电子环形物凯德置地。(以下缩写“环形物公司”)的不用说人合股持股相对地疏散,公司稍微不用说人合股均无法独立批准可实践分配的公司及环形物公司的使产生兴趣定案权确定公司及环形物董事会部份地上级的盟员选任然后其他的值得注意的事项。

  关于这一点,细想顾问和细想第五次第九次开会,董事会赞成眼前公司无实践把持人。详细契约和思考列举如下:

  一、原实践把持器的尝试及分歧举措PE

  2010年9月,由江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)不用说人合股庞绍熙及其祖先庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可唯在公司和银道坐标系系的重大利益合股、首席执行官吴建名、周黎霞、曹飞、顾改造、李俊薛、李欣、共享14名不用说人合股,内幕包含徐敏,协同签字了分歧行动的赞成,赞成各当事人赞成集合的人群使产生兴趣的正确。、提案权、对要紧合股正确的行使,如集、董事、监事的著名的和表决、合股大会和协商分歧定案达到目标分歧行动,相称分歧的人。因前述的分歧行动人在值得注意的事项上采用分歧行动,协同把持公司,相称公司的实践把持人。

  二、原分歧行动赞成的签字和执行

  前述的14人于2010年9月签字了《分歧行动赞成书》,赞成是在当天赞成端之日签署的。。14人批准使和谐分歧的方法协同把持公司的经纪学期。,分歧赞成前述的行动,完整注意分歧行动协调和关系到承兑,不违背分歧行动的赞成。自效用于2010年12月7日上市买卖至2013年12月7日,分歧行动的赞成已满36个月了。,赞成的端。

  三、分歧行动的赞成到期的,公司从前的的实践把持人证实没签字赞成。

  本着公司原14位实践把持人签字的《分歧行动赞成书》已于2013年12月7日到期的端,公司与实践把持人求教于过。。14本公司按人分配的实践把持权,原赞成分歧行动到期的后:

  1、不再与极度的或平衡签字分歧行动赞成。。

  2、没稍微行动或契约与其他的使和谐行动计划。

  3、没稍微行动或契约分歧行动人与稍微其他的人、。

  四、眼前公司及银道坐标系电子环形物凯德置地。前10大合股持股限制及次要作为正式工作人员的供职限制

  1、关闭眼前,公司前10大合股

姓名/确定 股数(几万股) 持股比率 作为一家公司
银道坐标系电子环形物凯德置地。 9,840.00
庞绍熙 840.09 3.95%
吴建明 401.00 1.88% 董事长
尹永祥 315.18 1.48% 质量管理总监
庞可伟 315.18 1.48%
周黎霞 292.56 1.37% 中西部及东部各州的县议会主席
庞鹰 272.10 1.28% 董事
艾祥林 270.68 1.27%
顾卫东 256.85 1.21%
曹飞 237.22 1.11% 董事
解决 13,040.85 61.27%

  2、关闭眼前,公司重大利益合股银道坐标系电子环形物凯德置地。前10大合股

姓名 贡献的额(一万元) 贡献的比率 使从事环形物公司
庞绍熙 919.00 董事
吴建明 301.59 董事
尹永祥 249.51 4.99%
庞可伟 249.51 4.99% 董事
周黎霞 231.60 4.63% 董事、财务总监
庞 鹰 206.35 4.13%
顾卫东 203.33 4.07%
曹 飞 196.41 3.93% 监事
顾改造 164.73 3.29% 董事长、行政经理
徐正峰 138.70 2.77%
解决 2,860.73 57.21%

  可以警告一张片面的表格。,除公司重大利益合股银道坐标系电子环形物凯德置地。考虑公司的使产生兴趣外,顺差合股考虑公司D使产生兴趣的比率,而且,在公司重大利益合股银道坐标系电子环形物凯德置地。的所有制结构中,除不用说人合股庞绍熙考虑股权、不用说人吴建名合股考虑的股权,其他合股持股比率均未超越银道坐标系电子环形物凯德置地。总资源的5%。眼前,公司的不用说人和环形物公司的合股,公司然后环形物公司稍微不用说人合股均无法独立批准可实践分配的公司然后环形物公司的使产生兴趣定案权确定公司及环形物董事会部份地上级的盟员选任然后其他的值得注意的事项。

  要而言之,公司以为:

  1、在分歧行动赞成到期的后,从前的的14个分歧的执行者不再整队分歧的行动。,不再承当分歧的工作和责任心。

  2、本着没顾虑行动或其他的使和谐行动计划的新赞成。,公司眼前没分歧的行动。。前述的十四个人达到目标庞绍熙、庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、7人的李平博和徐正峰,然而有有亲属关系的,但分歧行动的赞成没持续签字。,分歧行动没其他的行动或契约。,相应地,这哪儿的话整队分歧行动。。

  3、本着C公司不用说合股的股权疏散,在值得注意的问题上没使和谐分歧的行动来把持。,因而公司眼前没实践的把持器。。

  本公报。

  江苏银道坐标系电子使产生兴趣有限董事会

  2013年12月24日

原料来源建立互信关系时报网

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