西仪股份:2015年第三次董事会临时会议决议公告

原头衔:西溢共同承担:董事会第三次暂时进行或参加会议定案公报

云南云南西艺实业有限公司董事会

表示愿意免费入场券密码:002265 表示愿意免费入场券缩写词:西溢共同承担 公报编号:2015-018

云南云南西艺实业有限公司

2015 董事会第三次暂时进行或参加会议定案公报

公司及完全地董事许诺准许、正确和完整性,随着公报中间的虚伪记载、

给错误的劝告性资格或很多的放弃负共同责任。

云南云南西艺实业有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)2015 1997年第三任董事

进行或参加会议将暂时进行。 2015 年 6 月 11 经过电子邮件或以书面形式检修宣告进行或参加会议,于 2015

年 6 月 16 日本是经过时势传达开票激起的。进行或参加会议应由董事开票决议。 9 名,现实开票董事 9 名,

他们分不确定性高新平。、谢力、董小杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、司伟峰、朱金玉。进行或参加会议经过

董事、执行经理谢莉教练机建议召集,董事长高新平。

进行或参加会议的召集、激起顺序契合公司有关规则。

定。进行或参加会议以传达方法经过了以下定案:

一、从容和经过《忧虑收买哈比资产的活动》;

本票据所思索的事项为关系方买卖。,关涉 5 关系董事,分不确定性:高鑫平、谢力、

董小杰、邹成高、黄勇。阵地公司条例、公司条例等法规召唤,5 关系东

使褪色开票。

终极就是这样活动经 4 投开票投票表决,4 开票规矩,0 票支持,0 票弃权。

阵地公司开展战略计划,为了更优化组合公司的资产构造,放公司的义卖占有率

赢得才能和可继续开展才能,造成连杆商品近似值西南义卖,约定公司的估计

一致的健康状态后, 2, 万元(不含税)收买哈尔滨诺瑞赛尔麦克

公司清算中间的固定资产和存货。具体的内容详见公司同日登载于《奇纳表示愿意免费入场券报》、表示愿意免费入场券时期

报》及巨潮信息网()的《云南云南西艺实业有限公司忧虑

哈尔滨诺莱西资产收买及关系买卖公报。

董事会准许公司凑合着活下去层签字与资产收买互相牵连的法律文件(包罗但不限于资产性情

同意),准许有效期服满 2015 年 12 月 31 日。

孤独董事对这件事情颁发了孤独看。,大潮信息网表示愿意了详细信息。

()。本买卖著作关系买卖。,但不著作股票上市的公司次要资产

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云南云南西艺实业有限公司董事会

《措施》规则的很多的资产重组基准。。这次资产收买的基金来源整个为公司自有

资产,不见得对公司的日常引起、经纪和运营发生不顺印象。,公司继续经纪才能、损

救济金和资产不受不顺印象。

二、从容经过《哈尔滨部门扩张设置活动》

就是这样活动 9 投开票投票表决,9 开票规矩,0 票支持,0 票弃权。

阵地公司开展战略计划,反而更地心甘情愿的义卖开展的需求,更延长婚配半径,取消法令物

流费,放引起线实力和设备应用率,哈尔滨诺雷西卫民木工机械厂约定应用收买

创造有限责任公司资产,蒙混公司,哈尔滨子公司确立或使安全

公司,部门连杆年引起才能积累到 192 万支,发生公司西南连杆引起基地。

以此方式圆形的。

云南云南西艺实业有限公司

董 事 会

2015年6月16日

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