西仪股份:2015年第三次董事会临时会议决议公告

原头部:西溢使加入:董事会第三次暂时相遇分辨率公报

云南云南西艺实业有限公司董事会

保护加密:002265 保护约分:西溢使加入 公报编号:2015-018

云南云南西艺实业有限公司

2015 董事会第三次暂时相遇分辨率公报

公司及各种的董事包管担保、真实和完整性,而且公报中间的虚伪记载、

给错误的劝告性宣称或伟大放弃负共同责任。

云南云南西艺实业有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)2015 1997年第三任董事

相遇将暂时进行。 2015 年 6 月 11 经过电子邮件或书面形式维修颁布颁发相遇,于 2015

年 6 月 16 日本是经过新闻对应开票邀集的。相遇应由董事开票确定。 9 名,现实开票董事 9 名,

他们分不确定性高新平。、谢力、董小杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、司伟峰、朱金玉。相遇经过

董事、执行经理谢莉绅士建议召集,董事长高新平。

相遇的召集、邀集顺序契合公司有关规则。

定。相遇以对应方法经过了以下分辨率:

一、看重和经过《在起作用的收买哈比资产的动机》;

本票据所思索的事项为关系方市。,关涉 5 关系董事,分不确定性:高鑫平、谢力、

董小杰、邹成高、黄勇。依据公司条例、公司条例等法规想要,5 关系东

躲避开票。

终极这竞技经 4 投开票投票权,4 开票开始任职,0 票反,0 票弃权。

依据公司开展战略计划,为了此外优选法公司的资产布置,进步公司的行情占有率

收益产品能力和可继续开展产品能力,发生连杆制作粗略估计西南行情,开始任职公司的估量

相符合评定后, 2, 万元(不含税)收买哈尔滨诺瑞赛尔麦克

公司清算中间的固定资产和存货。具体的内容详见公司同日登载于《柴纳保护报》、保护时期

报》及巨潮信息网()的《云南云南西艺实业有限公司在起作用的

哈尔滨诺莱西资产收买及关系市公报。

董事会担保公司监督层签字与资产收买中间定位的法律文件(包含但不限于资产明智地使用

礼仪),担保有效期呼出 2015 年 12 月 31 日。

孤独董事对这件事情颁发了孤独反对的话。,大潮信息网求婚了详细信息。

()。本市指派关系市。,但不指派股票上市的公司次要本钱

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云南云南西艺实业有限公司董事会

《收入》规则的伟大资产重组基准。。这次资产收买的基金来源整个为公司自有

资产,不会的对公司的日常产品、经纪和运营发生不顺冲击力。,公司继续经纪产品能力、损

津贴和资产不受不顺冲击力。

二、看重经过《哈尔滨业务或活动范围发现动机》

这竞技 9 投开票投票权,9 开票开始任职,0 票反,0 票弃权。

依据公司开展战略计划,好转的地积累到行情开展的需求,此外延长婚配半径,蒸发物

流费,进步产品线能力和设备应用率,哈尔滨诺雷西卫民木工机械厂开始任职应用收买

创造有限责任公司资产,搬动公司,哈尔滨子公司发觉

公司,下分支的指令连杆年产品产品能力积累到 192 万支,变为公司西南连杆产品基地。

专门地流通的。

云南云南西艺实业有限公司

董 事 会

2015年6月16日

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