中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  防护密码:601318 防护缩写:奇纳河恰当的 公报编号:临 2018-010

  奇纳河恰当的保险股股份有限公司

  2018 优先暂时股东大会、2018 一年中优先 A 股类

  以此类推股东社交 2018 一年中优先 H 股类别股东大会

  果断警告

  奇纳河恰当的保险股股份有限公司(以下缩写“本公司”)董事会及每个人

  董事保障本溶液的材料不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或体积未,材料的确实性、真实和完整性承当个人和共同责任。

  重要材料情绪:

  ? 本公司 2018 优先暂时股东大会(以下缩写“暂时股东大会”)、2018 年

  优先 A 股类别股东大会(以下缩写“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中优先 H 股类别股东大会(以下缩写“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“社交”)经过的哪一个有否果断案:有

  一、社交和列席

  (一) 社交集合时期:2018年 3月 19日

  (二) 社交名列前茅:广东市深圳观澜恰当的财务管理学院

  (三) 列席社交的股东(包罗经过体系开票列席社交的 A 股东)及其持大约股

  份保持康健:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东个人列席社交的股东和代理人人数 402

  经过:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东持大约股总额 6861435620

  经过:A 股东拘押股总额 2126267824

  H 股东拘押股总额 4735167796

  3、暂时股东所拘押投票股的号码

  拥有投票股总额的平衡

  经过:A 股东所持股的平衡为股总额。 11.631508

  H 股东所持股的平衡为股总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席保持康健 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席保持康健 A 股类别股东大会的 A 拘押投票的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席保持康健 A 股类别股东大会的 A 股东持大约有投票股

  计数公司 A 股有拥有投票股总额的平衡

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席保持康健 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席保持康健 H 股类别股东大会的 H 拘押投票的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席保持康健 H 股类别股东大会的 H 股东持大约有投票股

  计数公司 H 股有拥有投票股总额的平衡

  

  (四) 社交由董事会集合。,公司董事长兼首席执行官马明哲绅士掌管。。社交的公认方法契合《中华人民共和国公司法》及《奇纳河恰当的保险股股份有限公司溶液》(以下缩写“《公司溶液》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会second 秒列席保持康健

  1、公司在职的董事 17 人,列席 13 人,谢吉首脑、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它尽职对待未能列席社交;

  2、我公司在职的监事 5人,列席 5人;

  3、董事会second 秒盛瑞生绅士;公司的必然的最高级干练的人、香港中部防护注册股份有限公司的监票行政工作的与现在称Beijing安琪黑色豪门企业的目击者专门律师列席了社交。

  二、 行动看重

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票命名:仅在附近看重 H 恰当的康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  看重最后:经过

  公认保持康健:

  股东典型

  满意、喜欢 支持 弃权

  投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票命名:在附近修正公司溶液的打手势要求

  看重最后:经过

  公认保持康健:

  股东典型

  满意、喜欢 支持 弃权

  投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票命名:仅在附近看重 H 恰当的康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  看重最后:不经过

  公认保持康健:

  股东典型

  满意、喜欢 支持 弃权

  投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票命名:仅在附近看重 H 恰当的康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  看重最后:经过

  公认保持康健:

  股东典型

  满意、喜欢 支持 弃权

  投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)首要成绩,公司在暂时股东大会上持大约有投票的股号码 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、最高级管理行政工作的在更远处的以此类推行政工作的的公认

  汇票命名 满意、喜欢 支持 弃权

  投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%) 投票选举 平衡(%)

  1 仅在附近看重

  H 恰当的康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市保障书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)在附近打手势要求公认的使担忧保持康健阐明

  1、暂时股东大会的行动 1、A 股类别股东大会的打手势要求及 H 股类别股东大会的打手势要求,即《仅在附近看重 H 恰当的康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书》为特殊果断案。该行动已在暂时股东大会和投票社交上提名。 2/3 很满意、喜欢,暂时股东大会通用满意、喜欢;该打手势要求还不注意列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的投票 2/3 很满意、喜欢,未通用 A 股类别股东大会经过;安排曾经在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的投票 2/3 很满意、喜欢,通用 H 股类别股东大会经过。

  阵地公司溶液的规则,因打手势要求不注意在同一时期集合暂时股东大会、A 股类以此类推股东社交 H 股类别股东大会经过,公司不向防护股票上市的公司的诸如此类股东提议授权。。

  2、暂时股东大会的行动 2 为特殊果断案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3很满意、喜欢,暂时股东大会通用满意、喜欢。

  三、 专门律师目击者保持康健

  1、 股东大会证实的黑色豪门企业:现在称Beijing安琪黑色豪门企业

  专门律师:余华明专门律师、周阳辉专门律师

  2、 专门律师对法医定论的视域:

  社交的集合、集合、列席社交和集合人的资历和公认顺序、《防护法》、股东大会法度及以此类推法度、法规、正常化文章和公司溶液、股东大社交事规则的规则。开票最后是合法的、无效。

  四、 备查文章容量

  1、 奇纳河恰当的保险股股份有限公司 2018 优先暂时股东大会、2018 年

  优先 A 股类以此类推股东社交 2018 一年中优先 H 股类别股东大会果断;

  2、 现在称Beijing安琪黑色豪门企业发行的法度意见书。

  专门地警告。

  奇纳河恰当的保险股股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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