中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  纸法典:601318 纸缩写:中国1971中卫 公报编号:临 2018-010

  中国1971中卫保险市场控制率股份有限公司

  2018 初暂时股东大会、2018 一年中初 A 股类

  否则股东国会 2018 一年中初 H 股类别股东大会

  决定告诉

  中国1971中卫保险市场控制率股份有限公司(以下缩写“本公司”)董事会及全部的

  董事保证人本成文法的满足的不在虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或主修缺漏,满足的的事实、严格和完整性承当个人和共同责任。

  重要满足的微量:

  ? 本公司 2018 初暂时股东大会(以下缩写“暂时股东大会”)、2018 年

  初 A 股类别股东大会(以下缩写“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中初 H 股类别股东大会(以下缩写“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“国会”)即使有否决定案:有

  一、国会和列席

  (一) 国会聚集时期:2018年 3月 19日

  (二) 国会场所:广东市深圳观澜中卫财务管理学院

  (三) 列席国会的股东(包含经过建立工作关系开票列席国会的 A 股东)及其持少量的市场控制率

  份环境:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东个人列席国会的股东和代理人人数 402

  采用:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东持少量的市场控制率总额 6861435620

  采用:A 股东拘押市场控制率总额 2126267824

  H 股东拘押市场控制率总额 4735167796

  3、暂时股东所拘押选举权市场控制率的总计

  控制选举权市场控制率总额的测量

  采用:A 股东所持市场控制率的测量为市场控制率总额。 11.631508

  H 股东所持市场控制率的测量为市场控制率总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席环境 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席环境 A 股类别股东大会的 A 拘押选举权的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席环境 A 股类别股东大会的 A 股东持少量的有选举权市场控制率

  计数公司 A 股有控制选举权市场控制率总额的测量

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席环境 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席环境 H 股类别股东大会的 H 拘押选举权的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席环境 H 股类别股东大会的 H 股东持少量的有选举权市场控制率

  计数公司 H 股有控制选举权市场控制率总额的测量

  

  (四) 国会由董事会邀集。,公司董事长兼首席执行官马明哲大夫掌管。。国会的投票方法契合《中华人民共和国公司法》及《中国1971中卫保险市场控制率股份有限公司成文法》(以下缩写“《公司成文法》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会秘书官列席环境

  1、公司在职者董事 17 人,列席 13 人,谢吉出发、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它公共事务为表示愿意未能列席国会;

  2、我公司在职者监事 5人,列席 5人;

  3、董事会秘书官盛瑞生大夫;公司的少量的优级领袖、香港正中的纸归还经登记借出的东西股份有限公司的监票作为正式工作人员的与现在称Beijing安琪糖衣陷阱的证人辅导员列席了国会。

  二、 推荐考察

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票术语:仅说起考察 H 中卫康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保证人书

  考察坐果:经过

  投票环境:

  股东典型

  赞同 支持 弃权

  投票 测量(%) 投票 测量(%) 投票 测量(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票术语:说起修正公司成文法的提议

  考察坐果:经过

  投票环境:

  股东典型

  赞同 支持 弃权

  投票 测量(%) 投票 测量(%) 投票 测量(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票术语:仅说起考察 H 中卫康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保证人书

  考察坐果:不经过

  投票环境:

  股东典型

  赞同 支持 弃权

  投票 测量(%) 投票 测量(%) 投票 测量(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票术语:仅说起考察 H 中卫康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保证人书

  考察坐果:经过

  投票环境:

  股东典型

  赞同 支持 弃权

  投票 测量(%) 投票 测量(%) 投票 测量(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)次要成绩,公司在暂时股东大会上持少量的有选举权的市场控制率总计 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、优级管理作为正式工作人员的外侧的否则作为正式工作人员的的投票

  汇票术语 赞同 支持 弃权

  投票 测量(%) 投票 测量(%) 投票 测量(%)

  1 仅说起考察

  H 中卫康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市保证人书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)说起提议投票的使关心环境阐明

  1、暂时股东大会的推荐 1、A 股类别股东大会的提议及 H 股类别股东大会的提议,即《仅说起考察 H 中卫康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保证人书》为特殊决定案。该推荐已在暂时股东大会和选举权国会上出席的。 2/3 过去的赞同,暂时股东大会学到照准;该提议未必列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的选举权 2/3 过去的赞同,未学到 A 股类别股东大会经过;考虑早已在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的选举权 2/3 过去的赞同,学到 H 股类别股东大会经过。

  如公司成文法的规则,因提议不注意在同一时期聚集暂时股东大会、A 股类否则股东国会 H 股类别股东大会经过,公司不向保护股票上市的公司的无论哪些股东表示愿意打包票。。

  2、暂时股东大会的推荐 2 为特殊决定案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3过去的赞同,暂时股东大会学到照准。

  三、 辅导员证人环境

  1、 股东大会保持的糖衣陷阱:现在称Beijing安琪糖衣陷阱

  辅导员:余华明辅导员、周阳辉辅导员

  2、 辅导员对法医结局的透视画法的:

  国会的聚集、聚集、列席国会和邀集人的资历和投票顺序、《纸法》、股东大会法度及否则法度、法规、正常化贴壁纸和公司成文法、股东大国会事规则的规则。开票坐果是合法的、无效。

  四、 备查贴壁纸目录册

  1、 中国1971中卫保险市场控制率股份有限公司 2018 初暂时股东大会、2018 年

  初 A 股类否则股东国会 2018 一年中初 H 股类别股东大会决定;

  2、 现在称Beijing安琪糖衣陷阱流出的法度意见书。

  特别地告诉。

  中国1971中卫保险市场控制率股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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