中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  贴纸信号:601318 贴纸省略:奇纳河安然 公报编号:临 2018-010

  奇纳河安然保险股股份有限公司

  2018 初暂时股东大会、2018 一年中初 A 股类

  其他的股东讨论会 2018 一年中初 H 股类别股东大会

  后果传单

  奇纳河安然保险股股份有限公司(以下省略“本公司”)董事会及集体

  董事以誓言约束本习惯的灵不在虚伪记载。、给错误的劝告性境况或陆军少校少量,灵的事实、诚实和完整性承当个人和共同责任。

  重要灵导致:

  ? 本公司 2018 初暂时股东大会(以下省略“暂时股东大会”)、2018 年

  初 A 股类别股东大会(以下省略“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中初 H 股类别股东大会(以下省略“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“讨论会”)即使有否后果案:有

  一、讨论会和列席

  (一) 讨论会聚集时期:2018年 3月 19日

  (二) 讨论会获名次:广东市深圳观澜安然财务管理学院

  (三) 列席讨论会的股东(包罗经过电力网开票列席讨论会的 A 股东)及其持若干股

  份境况:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东个人列席讨论会的股东和代理人人数 402

  穿着:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东持若干股总额 6861435620

  穿着:A 股东控制股总额 2126267824

  H 股东控制股总额 4735167796

  3、暂时股东所控制选举权股的全部含义

  拥有选举权股总额的系数

  穿着:A 股东所持股的系数为股总额。 11.631508

  H 股东所持股的系数为股总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席境况 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席境况 A 股类别股东大会的 A 控制选举权的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席境况 A 股类别股东大会的 A 股东持若干有选举权股

  计数公司 A 股有拥有选举权股总额的系数

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席境况 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席境况 H 股类别股东大会的 H 控制选举权的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席境况 H 股类别股东大会的 H 股东持若干有选举权股

  计数公司 H 股有拥有选举权股总额的系数

  

  (四) 讨论会由董事会搜集某事物。,公司董事长兼首席执行官马明哲搀杂掌管。。讨论会的选举权方法适合《中华人民共和国公司法》及《奇纳河安然保险股股份有限公司习惯》(以下省略“《公司习惯》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会部长列席境况

  1、公司靠在上面的董事 17 人,列席 13 人,谢吉导演、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它公共事务修理未能列席讨论会;

  2、我公司靠在上面的监事 5人,列席 5人;

  3、董事会部长盛瑞生搀杂;公司的稍许地年长的理事、香港中心的贴纸注册股份有限公司的监票人事部门与北京的旧称安琪黑色豪门企业的表示法学家列席了讨论会。

  二、 运动详述

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票著名的:仅在四周详述 H 安然康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市以誓言约束书

  详述后果:经过

  选举权境况:

  股东典型

  协定 支持 弃权

  投票数 系数(%) 投票数 系数(%) 投票数 系数(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票著名的:在四周修正公司习惯的向某人点头或摇头示意

  详述后果:经过

  选举权境况:

  股东典型

  协定 支持 弃权

  投票数 系数(%) 投票数 系数(%) 投票数 系数(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票著名的:仅在四周详述 H 安然康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市以誓言约束书

  详述后果:不经过

  选举权境况:

  股东典型

  协定 支持 弃权

  投票数 系数(%) 投票数 系数(%) 投票数 系数(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票著名的:仅在四周详述 H 安然康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市以誓言约束书

  详述后果:经过

  选举权境况:

  股东典型

  协定 支持 弃权

  投票数 系数(%) 投票数 系数(%) 投票数 系数(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)首要成绩,公司在暂时股东大会上持若干有选举权的股全部含义 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、年长的管理人事部门不的其他的人事部门的选举权

  汇票著名的 协定 支持 弃权

  投票数 系数(%) 投票数 系数(%) 投票数 系数(%)

  1 仅在四周详述

  H 安然康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市以誓言约束书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)在四周向某人点头或摇头示意选举权的使担忧境况阐明

  1、暂时股东大会的运动 1、A 股类别股东大会的向某人点头或摇头示意及 H 股类别股东大会的向某人点头或摇头示意,即《仅在四周详述 H 安然康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市以誓言约束书》为特殊后果案。该运动已在暂时股东大会和选举权讨论会上现在时的。 2/3 由于协定,暂时股东大会成功处罚;该向某人点头或摇头示意不列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的选举权 2/3 由于协定,未成功 A 股类别股东大会经过;清单先前在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的选举权 2/3 由于协定,成功 H 股类别股东大会经过。

  理智公司习惯的规则,因向某人点头或摇头示意心不在焉在同一时期聚集暂时股东大会、A 股类其他的股东讨论会 H 股类别股东大会经过,公司不向防护股票上市的公司的无论哪个股东布置授权证。。

  2、暂时股东大会的运动 2 为特殊后果案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3由于协定,暂时股东大会成功处罚。

  三、 法学家表示境况

  1、 股东大会保养的黑色豪门企业:北京的旧称安琪黑色豪门企业

  法学家:余华明法学家、周阳辉法学家

  2、 法学家对法医意见的望远镜:

  讨论会的聚集、聚集、列席讨论会和搜集某事物人的资历和选举权顺序、《贴纸法》、股东大会法度及其他的法度、法规、正常化记录和公司习惯、股东大讨论会事规则的规则。开票后果是合法的、无效。

  四、 备查记录布头

  1、 奇纳河安然保险股股份有限公司 2018 初暂时股东大会、2018 年

  初 A 股类其他的股东讨论会 2018 一年中初 H 股类别股东大会后果;

  2、 北京的旧称安琪黑色豪门企业流出的法度意见书。

  格外地传单。

  奇纳河安然保险股股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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