中国平安2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告_交易所公告_市场

  防护密码:601318 防护缩写词:柴纳高高兴兴地 公报编号:临 2018-010

  柴纳高高兴兴地保险利息股份有限公司

  2018 一号暂时股东大会、2018 一年中一号 A 股类

  其他的股东降神会 2018 一年中一号 H 股类别股东大会

  靠判定击败预示

  柴纳高高兴兴地保险利息股份有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会及全部的

  董事保障本答案的灵不在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或象征省略,灵的确实性、正确和完整性承当个人和共同责任。

  重要灵准时的:

  ? 本公司 2018 一号暂时股东大会(以下缩写词“暂时股东大会”)、2018 年

  一号 A 股类别股东大会(以下缩写词“A 股类别股东大会”)及 2018 一年中一号 H 股类别股东大会(以下缩写词“H股类别股东大会”,连同暂时股东大会

  A股类别股东大会统称为“降神会”)如果有否靠判定击败案:有

  一、降神会和列席

  (一) 降神会聚集工夫:2018年 3月 19日

  (二) 降神会使坐落在:广东市深圳观澜高高兴兴地财务管理学院

  (三) 列席降神会的股东(包罗经过网开票列席降神会的 A 股东)及其持非常利息

  份事件:

  1、暂时股东大会

  1、暂时股东个人列席降神会的股东和代理人人数 402

  里面的:A 股东人数 390

  H 股东人数 12

  2、暂时股东持非常利息总额 6861435620

  里面的:A 股东无效利息总额 2126267824

  H 股东无效利息总额 4735167796

  3、暂时股东所无效提议利息的总额

  自己的事物提议利息总额的定标

  里面的:A 股东所持利息的定标为利息总额。 11.631508

  H 股东所持利息的定标为利息总额。

  25.903202

  2、A 股类别股东大会

  (1)列席事件 A 股类别股东大会的 A 股东和代理人人数 390

  (2)列席事件 A 股类别股东大会的 A 无效提议的股东

  总额(股)

  2126267824

  (3)列席事件 A 股类别股东大会的 A 股东持非常有提议利息

  计数公司 A 股有自己的事物提议利息总额的定标

  19.628299

  3、H 股类别股东大会

  (1)列席事件 H 股类别股东大会的 H 股东和代理人人数 13

  (2)列席事件 H 股类别股东大会的 H 无效提议的股东

  总额(股)

  4715259339

  (3)列席事件 H 股类别股东大会的 H 股东持非常有提议利息

  计数公司 H 股有自己的事物提议利息总额的定标

  

  (四) 降神会由董事会找来。,公司董事长兼首席执行官马明哲教员掌管。。降神会的提议方法契合《中华人民共和国公司法》及《柴纳高高兴兴地保险利息股份有限公司答案》(以下缩写词“《公司答案》”)的规则。(五) 公司董事、监事、董事会草书体大号铅字列席事件

  1、公司靠在上面的董事 17 人,列席 13 人,谢吉头脑、蒲金虎、刘崇、林丽君因其它履行职责改编未能列席降神会;

  2、我公司靠在上面的监事 5人,列席 5人;

  3、董事会草书体大号铅字盛瑞生教员;公司的少数地位较高的策士、香港地方防护对齐股份有限公司的监票员工与现在称Beijing安琪糖衣陷阱的作记录顾问列席了降神会。

  二、 使感动沉着

  (一)非积聚开票权暂时股东大会、 汇票系统命名法:仅忧虑沉着 H 高高兴兴地康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  沉着水果:经过

  提议事件:

  股东典型

  准许 反 弃权

  投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842067 83.989516 1178609 0.055431

  H股 4715271590 99.579820 652092 0.013772 19244114 0.406408权益股

  计:

  5054518738 73.665615 1786494159 26.036740 20422723 0.297645

  2、 汇票系统命名法:忧虑修正公司答案的推荐

  沉着水果:经过

  提议事件:

  股东典型

  准许 反 弃权

  投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%)

  A股 2071566865 97.427372 23823276 1.120427 30877683 1.452201

  H股 4617742555 97.520146 43807682 0.925156 73617559 1.554698权益股

  计:

  6689309420 97.491397 67630958 0.985667 104495242 1.522936

  A 股类别股东大会1、 汇票系统命名法:仅忧虑沉着 H 高高兴兴地康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  沉着水果:不经过

  提议事件:

  股东典型

  准许 反 弃权

  投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%)

  A股 339247148 15.955053 1785842567 83.989540 1178109 0.055407

  H 股类别股东大会1、 汇票系统命名法:仅忧虑沉着 H 高高兴兴地康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书

  沉着水果:经过

  提议事件:

  股东典型

  准许 反 弃权

  投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%)

  H股 4695736846 99.585972 651592 0.013819 18870901 0.400209

  (二)次要成绩,公司在暂时股东大会上持非常有提议的利息总额 5%以下 A 股东(公司董事)、对监事、地位较高的管理员工不同的其他的员工的提议

  汇票系统命名法 准许 反 弃权

  投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%) 投票选举 定标(%)

  1 仅忧虑沉着

  H 高高兴兴地康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司 安 海内上市保障书

  339247148 29.1562 823122965 70.7424 1178609 0.1014

  (三)忧虑推荐提议的公司或企业事件阐明

  1、暂时股东大会的使感动 1、A 股类别股东大会的推荐及 H 股类别股东大会的推荐,即《仅忧虑沉着 H 高高兴兴地康健麦克匪特斯氏疗法科技股份有限公司安海内上市保障书》为特殊靠判定击败案。该使感动已在暂时股东大会和提议降神会上介绍。 2/3 再准许,暂时股东大会学到同意;该推荐未必列席 A 股类别股东大会的 A 股东及其代理人的提议 2/3 再准许,未学到 A 股类别股东大会经过;用垂饰安装早已在了。 H 股类别股东大会的 H 股东及其代理人的提议 2/3 再准许,学到 H 股类别股东大会经过。

  基准公司答案的规则,因推荐没在同一工夫聚集暂时股东大会、A 股类其他的股东降神会 H 股类别股东大会经过,公司不向规定保护的股票上市的公司的无论什么股东规定辩解。。

  2、暂时股东大会的使感动 2 为特殊靠判定击败案,列席暂时股东大会的股东

  他们代理人的开票权 2/3再准许,暂时股东大会学到同意。

  三、 顾问作记录事件

  1、 股东大会肯定的糖衣陷阱:现在称Beijing安琪糖衣陷阱

  顾问:余华明顾问、周阳辉顾问

  2、 顾问对法医定论的透视画法的:

  降神会的聚集、聚集、列席降神会和找来人的资历和提议顺序、《防护法》、股东大会法度及其他的法度、法规、标准化提供纸张和公司答案、股东大降神会事规则的规则。开票水果是合法的、无效。

  四、 备查提供纸张容量

  1、 柴纳高高兴兴地保险利息股份有限公司 2018 一号暂时股东大会、2018 年

  一号 A 股类其他的股东降神会 2018 一年中一号 H 股类别股东大会靠判定击败;

  2、 现在称Beijing安琪糖衣陷阱问题的法度意见书。

  以此方式预示。

  柴纳高高兴兴地保险利息股份有限公司

  2018年 3月 20天
责任编辑:cnfol001

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